Polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au făcut astăzi, 27 noiembrie, nu mai puțin de 37 de percheziții în București și în județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Controalele au vizat sedii de firme, inclusiv un operator portuar, precum și locuințe ale unor persoane suspectate de legături cu o rețea de contrabandă și evaziune fiscală.
Anchetatorii suspectează că, începând cu anul 2022, în jurul a două companii de export din Europa s-ar fi constituit un grup infracțional organizat. Acesta ar fi pus în funcțiune un mecanism complex de contrabandă cu produse petroliere și ar fi depus la vamă documente falsificate sau inexacte privind cantitățile importate. Pentru operațiuni ar fi fost folosit inclusiv un terminal petrolier al unei companii cu capital majoritar de stat, transmite un comunicat de presă al Poliției Române.
Folosirea acestor documente ar fi permis importatorilor să obțină profituri neobișnuit de mari, deși nu aveau infrastructura operatorilor din industria petrolieră, distorsionând piața. În paralel, ar fi fost comise acte de evaziune fiscală: venituri nedeclarate, tranzacții neînregistrate, cheltuieli fictive și operațiuni create pentru a evita plata taxelor către stat.
O parte din nereguli ar fi fost posibile deoarece firmele implicate operau cu coduri de acciză „fără depozitare”, ceea ce a dus la pierderea trasabilității unor cantități importante de motorină. În prezent, sunt verificate 11 companii care ar fi importat produse energetice între 2022 și 2025, transmite aceeași sursă citată.
La acțiune au participat și jandarmii Brigăzii Speciale „Vlad Țepeș”. Autoritățile subliniază că această etapă presupune doar strângerea probelor și nu înseamnă că vreo persoană are, în acest moment, calitatea de inculpat.
