Poliția Română avertizează asupra unei fraude în care infractorii se dau drept inspectori ANAF și reprezentanți ai băncilor. Victimele au pierdut până la 400.000 de lei.
Poliția Română avertizează asupra unei metode de înșelăciune aflate în creștere la nivel național, prin care infractorii se dau drept inspectori ANAF și reprezentanți ai unor bănci pentru a obține acces la conturile victimelor. Mai mulți administratori de firme au fost păgubiți cu sume de până la 400.000 de lei.
Fraudele comise în numele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și al unor instituții bancare se înmulțesc la nivel național, iar prejudiciile produse sunt din ce în ce mai mari. Poliția Română atrage atenția că infractorii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a convinge victimele să transfere bani sau să ofere acces la conturile bancare.
Potrivit autorităților, țintele principale sunt administratorii societăților comerciale, persoanele care gestionează conturile firmelor, dar și contribuabilii persoane fizice. Schema începe, de regulă, cu un apel telefonic în care victima este contactată de o persoană care pretinde că este inspector ANAF. Sub diverse pretexte, aceasta anunță existența unei rambursări de TVA, a unor sume achitate în plus sau a unor bani care urmează să fie restituiți contribuabilului.
Pentru a părea credibili, escrocii solicită informații despre banca la care sunt deschise conturile sau despre persoanele care administrează operațiunile financiare. În unele cazuri sunt trimise și e-mailuri care imită identitatea vizuală a ANAF.
Ulterior, victima este contactată de o altă persoană care pretinde că reprezintă banca. Sub pretextul validării rambursării, aceasta solicită accesarea unor linkuri, autentificarea în aplicația de internet banking, introducerea datelor bancare sau autorizarea unor operațiuni financiare.
În etapa finală, victimele sunt convinse să transfere fondurile într-un așa-zis „cont colector”, despre care li se spune că este necesar pentru procesarea rambursării. În realitate, banii ajung în conturile controlate de infractori și sunt transferați rapid pentru a îngreuna recuperarea lor.
Poliția Română precizează că au fost raportate deja numeroase cazuri. Un administrator de firmă a pierdut aproximativ 400.000 de lei, altul peste 86.000 de lei, iar într-un alt caz prejudiciul a fost de aproape 120.000 de lei.
Autoritățile subliniază că ANAF nu solicită niciodată prin telefon date bancare, parole, coduri de autentificare sau transferul banilor în conturi intermediare. De asemenea, nicio instituție publică și nicio bancă nu cere mutarea fondurilor într-un „cont colector” pentru validarea unei rambursări.
Poliția recomandă cetățenilor să nu comunice date personale sau financiare prin telefon, să nu acceseze linkuri primite din surse necunoscute și să verifice orice informație exclusiv prin canalele oficiale ale ANAF și ale instituțiilor bancare.
Persoanele care suspectează că au fost vizate de o astfel de tentativă de fraudă sunt sfătuite să contacteze imediat banca, să schimbe parolele de acces și să sesizeze Poliția Română.
