Percheziții în Bihor într-un dosar de exploatare ilegală de balast și evaziune fiscală. Anchetatorii estimează un prejudiciu de peste 1,6 milioane de lei.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor au efectuat, miercuri, 10 iunie, cinci percheziții domiciliare într-un dosar penal care vizează infracțiuni de efectuare de activități miniere fără permis sau licență și evaziune fiscală.
Aceste percheziții s-au desfășurat în cadrul Operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea.
Perchezițiile au avut loc în localitățile Țețchea, Tileagd și Aștileu, la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile persoanelor vizate de anchetă.
Balast extras fără licență pe o suprafață de 55.000 de metri pătrați
Potrivit anchetatorilor, un bărbat de 45 de ani din localitatea Țețchea, reprezentant de fapt al unei societăți comerciale, ar fi desfășurat activități miniere fără a deține permis sau licență de exploatare.
În perioada 2022 – 2026, acesta ar fi exploatat ilegal agregate minerale pe o suprafață de aproximativ 55.000 de metri pătrați, în comuna Țețchea.
Din cercetări a reieșit că ar fi fost extrase și comercializate aproximativ 150.000 de tone de balast, fără achitarea obligațiilor fiscale aferente, prejudiciul estimat din redevențe și taxe pentru scoaterea terenului din circuitul agricol fiind de aproximativ 600.000 de lei.
Prejudiciu total estimat la peste 1,6 milioane de lei
Anchetatorii susțin că o parte dintre livrările efectuate către beneficiari ar fi fost justificate prin documente contabile care indicau achiziții de la alte două firme controlate de aceeași persoană.
Prin aceste operațiuni, veniturile reale obținute din exploatarea și comercializarea balastului nu ar fi fost înregistrate și declarate integral autorităților fiscale.
Astfel, prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului este estimat la aproximativ 1.000.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit neachitate. Împreună cu prejudiciul rezultat din taxele și redevențele neplătite, valoarea totală a prejudiciului depășește 1,6 milioane de lei.
Documente și echipamente ridicate de anchetatori
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente financiar-contabile, înscrisuri, ștampile, corespondență și mai multe mijloace electronice de stocare și comunicare.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor persoanelor implicate. Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege.
