Percheziții în Sibiu într-un dosar privind investiții în criptomonede. O persoană ar fi fost convinsă să investească peste 125.000 de lei, fără să obțină câștigurile promise.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu au efectuat, miercuri, 10 iunie, trei percheziții domiciliare în județul Sibiu, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și fals informatic.
Acțiunea s-a desfășurat în cadrul Operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, cercetările fiind coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.
Investiție în criptomonede fără randament
Potrivit anchetatorilor, reprezentantul unei firme din municipiul Sibiu a convins o persoană să investească aproximativ 125.700 de lei în criptomonede, suma fiind transferată în cinci tranșe succesive.
În schimbul investiției, persoanei i-ar fi fost promise câștiguri financiare. Ulterior însă, investiția nu ar fi generat niciun randament, iar polițiștii verifică dacă sumele încasate au fost folosite în scopul declarat. Totodată, există suspiciuni că veniturile obținute din aceste tranzacții nu ar fi fost declarate autorităților fiscale.
Documente și sisteme informatice ridicate
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente, bunuri și sisteme informatice considerate relevante pentru anchetă. Materialele vor fi analizate pentru completarea probatoriului și stabilirea cu exactitate a modului în care au fost derulate tranzacțiile investigate.
Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun. Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege.
