Operațiune internațională: români acuzați că au „spălat” 300 de milioane de euro din traficul de droguri
Poliția Română, în colaborare cu autoritățile din Franța, a destructurat o rețea infracțională complexă, formată din cetățeni români. Aceștia sunt suspectați că au spălat sume uriașe de bani provenite din traficul de droguri și alte activități ilegale, folosind firme paravan și circuite financiare fictive în mai multe state europene.
Ancheta a fost coordonată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca și de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, în cadrul unei acțiuni comune cu autoritățile judiciare franceze. Investigațiile au arătat că, încă din anul 2018, patru români ar fi pus bazele unui grup infracțional organizat, specializat în „albirea” banilor obținuți din infracțiuni, în special din traficul de droguri de risc și mare risc.
Pentru a-și ascunde activitatea, membrii grupării ar fi înființat mai multe firme în Franța, pe numele cărora ar fi rulat sume foarte mari de bani, percepând comisioane pentru transferuri menite să mascheze proveniența ilicită a fondurilor. Banii ar fi fost plimbați prin conturile mai multor societăți controlate de rețea, apoi reintrați în circuitul legal prin achiziții de bunuri imobiliare în România, inclusiv în Cluj-Napoca, București și Satu Mare, pe numele unor apropiați.
Anchetatorii susțin că, prin aceste mecanisme, ar fi fost transferate peste 300 de milioane de euro. O parte din fonduri ar fi fost folosite și pentru a crea un circuit de facturi fictive între firme din Uniunea Europeană, cu scopul reducerii artificiale a taxelor și impozitelor datorate bugetelor statelor implicate.
În urma perchezițiilor efectuate la începutul lunii februarie, polițiștii au ridicat documente, laptopuri, medii de stocare, bijuterii, ceasuri de lux, sume importante de bani în euro, dar și bancnote susceptibile a fi contrafăcute. Pe numele a patru dintre suspecți au fost emise mandate europene de arestare, iar instanțele din România au dispus arestarea preventivă a acestora.
Autoritățile franceze au desfășurat, la rândul lor, percheziții și au reținut alte persoane implicate în rețea, în cadrul unei anchete paralele. Cooperarea dintre România și Franța a fost formalizată printr-o echipă comună de anchetă, constituită sub egida Eurojust, cu sprijinul Europol.
Cercetările continuă, iar anchetatorii încearcă să stabilească întreaga amploare a rețelei și traseul complet al banilor. Conform legii, toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă a instanței.
