Patru percheziții domiciliare au fost efectuate astăzi, 2 noiembrie, în județele Bistrița-Năsăud și Cluj. Este vorba despre un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproximativ 2 milioane de lei. Anchetatorii susțin că peste 2.000 de telefoane mobile, accesorii și echipamente electronice ar fi fost comercializate online fără declararea veniturilor obținute.
Acțiunea a avut loc în cadrul operațiunii JUPITER și a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița-Năsăud, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud. Potrivit IPJ Bistrița-Năsăud, dosarul vizează infracțiuni de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.
Din cercetări ar fi rezultat că, în perioada decembrie 2023-ianuarie 2026, un bărbat, sprijinit de o altă persoană, angajată a unei firme de curierat, ar fi comercializat prin intermediul unei platforme online peste 2.000 de telefoane mobile, accesorii și echipamente electronice. Pentru vânzări ar fi fost folosite identitățile mai multor persoane fizice.
Anchetatorii susțin că veniturile obținute nu ar fi fost declarate organelor fiscale, fiind astfel ascunsă sursa impozabilă. Prejudiciul estimat în dosar este de aproximativ 2 milioane de lei. În cadrul acțiunii au fost puse în aplicare și două mandate de percheziție auto, precum și două mandate de aducere.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente și înscrisuri considerate relevante pentru anchetă, telefoane mobile și suma de 80.000 de lei. Persoanele vizate au fost conduse la sediul Poliției pentru audieri.
