Cinci persoane și 16 firme sunt cercetate într-un dosar de evaziune fiscală în Bihor. Polițiștii au instituit sechestre pe bunuri în valoare de peste 3,1 milioane de lei.
Polițiștii bihoreni au pus în aplicare cinci mandate de aducere într-un dosar complex de evaziune fiscală, în care sunt cercetate cinci persoane și 16 societăți comerciale. Anchetatorii susțin că a fost creat un circuit financiar menit să evite plata obligațiilor către stat, prejudiciul estimat fiind de aproape două milioane de lei.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bihor au desfășurat, vineri, o nouă acțiune în cadrul Operațiunii „Jupiter”, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la comiterea acestei infracțiuni.
Sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, oamenii legii au pus în aplicare cinci mandate de aducere pe numele unor persoane din localitatea Gepiu și municipiul Oradea.
Potrivit anchetatorilor, în perioada aprilie 2020 – noiembrie 2024, o femeie de 45 de ani din Gepiu, administrator al unei societăți comerciale, ar fi coordonat, împreună cu alte patru persoane și cu 15 firme afiliate, un circuit financiar complex prin intermediul a 16 societăți comerciale.
Conform cercetărilor, firmele afiliate ar fi fost create și utilizate pentru emiterea de facturi fără TVA și pentru realizarea unor operațiuni financiare care ar fi permis retrageri importante de numerar de la bancomate, folosind sumele încasate în principal de la unități administrativ-teritoriale.
Anchetatorii susțin că scopul urmărit ar fi fost evitarea depășirii plafonului fiscal care impunea colectarea TVA și menținerea unor facilități fiscale specifice microîntreprinderilor.
Prin acest mecanism, societatea principală s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat, prejudiciul fiind estimat la 1.986.598 de lei, reprezentând TVA, impozit pe venitul microîntreprinderilor și impozit pe profit. Cele cinci persoane vizate au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor pentru audieri.
Pentru recuperarea prejudiciului, procurorul de caz a dispus instituirea unor măsuri asigurătorii asupra a nouă imobile și 11 autovehicule aparținând persoanelor cercetate. Valoarea totală a bunurilor sechestrate este estimată la 3.102.000 lei.
Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor împrejurărilor cauzei. Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.
