Trei persoane din județul Galați, una de 17 ani și două de 18 ani, au fost reținute într-un dosar de înșelăciune și spălare a banilor. Anchetatorii susțin că membrii grupului s-ar fi dat drept tehnicieni SelfPay și PayPoint și ar fi convins angajații unor firme să facă operațiuni prin care bani din terminale erau transferați către portofele digitale, conturi de plată sau platforme de jocuri de noroc. Prejudiciul estimat depășește 200.000 de lei.
Dosarul este instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov, în cadrul Operațiunii „Jupiter”. Potrivit IPJ Brașov, cele trei persoane reținute ar fi acționat alături de alte cinci persoane față de care au fost dispuse anterior măsuri preventive.
Anchetatorii susțin că persoanele implicate ar fi sunat la societăți comerciale care aveau terminale SelfPay și PayPoint și s-ar fi prezentat în mod fals drept tehnicieni ai operatorilor. Sub pretextul unor verificări tehnice sau actualizări de software, angajații ar fi fost convinși să efectueze diferite operațiuni la terminale.
Prin acestea, sumele de bani ar fi ajuns în portofele digitale, conturi de plată sau conturi deschise pe platforme de jocuri de noroc. Prejudiciul stabilit până în prezent depășește 200.000 de lei.
Banii ar fi fost trecuți prin conturi de jocuri de noroc
Polițiștii susțin că, pentru a ascunde proveniența banilor, persoanele cercetate ar fi folosit conturi bancare și conturi deschise pe platforme de plată sau jocuri de noroc, inclusiv pe numele altor persoane. O parte dintre bani ar fi fost introduși în circuitul financiar prin pariuri realizate într-o manieră care, potrivit anchetatorilor, oferea o probabilitate ridicată de recuperare a sumelor mizate.
Ulterior, banii ar fi fost retrași în conturi controlate de persoanele implicate. În 3 și 4 noiembrie, polițiștii au pus în aplicare trei mandate de aducere pe numele unei persoane de 17 ani și a două persoane de 18 ani, toate din județul Galați.
În urma probelor administrate de polițiști, cele trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore și introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Brașov.
