Credite și leasinguri obținute prin falsuri. 9 persoane reținute într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani
Polițiștii din Brașov, au documentat activitatea infracțională a nouă persoane cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2023, persoanele vizate ar fi constituit, în județul Brașov, o grupare care ar fi urmărit obținerea unor sume importante de bani prin inducerea în eroare a instituțiilor bancare, a instituțiilor financiare nebancare și a societăților de leasing.
Membrii grupării ar fi cesionat părți sociale ale unor societăți cu cazier fiscal curat sau ar fi înființat firme fără activitate economică reală. Ulterior, ar fi recrutat persoane din medii defavorizate pentru a reprezenta legal aceste societăți, în scopul obținerii de finanțări.
Prin intermediul a 17 societăți, spun cei de la IPJ Brașov, suspecții ar fi obținut credite, linii de finanțare și contracte de leasing, depunând documente contabile și adeverințe contrafăcute ori alterate. În unele cazuri, ar fi achitat avansuri și câteva rate pentru a crea aparența de legalitate, ulterior încetând plățile. Anchetatorii mai susțin că, prin același mecanism, ar fi fost accesate și finanțări garantate din fonduri publice, inclusiv prin programe de sprijin precum Start-Up Nation.
După obținerea sumelor s-a trecut la spălare de bani căci sumele ar fi fost transferate succesiv prin conturi controlate de membrii grupării sau persoane apropiate, ulterior retrase în numerar și împărțite. O parte dintre sume ar fi fost folosite pentru achiziția de imobile, autoturisme de lux și materiale de construcții. Prejudiciul estimat până în prezent este de 7.480.000 de lei.
În urma a 52 de percheziții efectuate în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în municipiul București, au fost ridicate dispozitive de stocare a datelor și documente relevante. Totodată, a fost instituit sechestru asupra unor bunuri mobile și imobile, precum și popriri asupra conturilor bancare până la concurența prejudiciului.
La data de 17 februarie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor nouă persoane. Ulterior, Tribunalul Brașov a decis arestarea preventivă a cinci dintre acestea, arest la domiciliu pentru o persoană și control judiciar pentru alte trei.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor DIICOT. Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege.
