Percheziții în Sălaj și Cluj într-un dosar de fraudă cu fonduri publice de 3,5 milioane lei. Două persoane sub control judiciar.
Polițiștii au efectuat percheziții într-un dosar de obținere ilegală de fonduri și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la aproximativ 3,5 milioane de lei.
Poliția Română, prin Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sălaj, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj, a desfășurat o amplă acțiune într-un dosar ce vizează infracțiuni economice grave. La data de 8 aprilie, au fost puse în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară în județele Sălaj și Cluj, fiind ridicate documente relevante pentru probarea activității infracționale.
Din anchetă a reieșit că, în perioada 2019–2021, 18 societăți comerciale ar fi obținut ilegal fonduri printr-un program național, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 3.500.000 de lei. Alte două firme ar fi solicitat finanțare, însă fără ca sumele să fie decontate. Potrivit anchetatorilor, fondurile ar fi fost ulterior transferate între firme și conturi personale, prin operațiuni fictive, pentru a ascunde proveniența banilor. O parte din sume ar fi fost folosită pentru achiziționarea unor imobile, care au fost ulterior valorificate.
În urma perchezițiilor, două persoane – o femeie de 59 de ani și un bărbat de 32 de ani, ambii din județul Cluj – au fost reținute pentru 24 de ore, ulterior fiind plasate sub control judiciar pentru 60 de zile. De asemenea, autoritățile au instituit măsuri asigurătorii: sechestru pe două imobile, popriri pe conturi bancare și indisponibilizarea unor părți sociale, până la concurența sumei de aproximativ 3,5 milioane de lei.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul specialiștilor criminaliști, al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Sălaj și al jandarmilor din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale.
