Administrator din Marghita, reținut după percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare. Prejudiciul estimat depășește 3,2 milioane de lei.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bihor au efectuat șase percheziții domiciliare în municipiile Marghita și Oradea, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul Operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Anchetatorii susțin că un bărbat de 49 de ani, administrator al două societăți comerciale din Marghita, ar fi reținut și nu ar fi virat către bugetul de stat contribuțiile și impozitele aferente salariilor angajaților, provocând un prejudiciu de peste 2,7 milioane de lei.
Potrivit cercetărilor, în perioada aprilie 2022 – septembrie 2023, acesta ar fi cauzat un prejudiciu de peste 1,43 milioane de lei prin neplata contribuțiilor și impozitelor datorate de una dintre societăți. Într-un caz similar, aferent celei de-a doua firme administrate, prejudiciul estimat depășește 1,26 milioane de lei.
De asemenea, polițiștii îl acuză pe administrator că și-ar fi însușit din patrimoniul celor două societăți peste 508.000 de lei, bani pentru care nu ar exista documente justificative care să demonstreze utilizarea lor în interesul firmelor. Prejudiciul total calculat până în prezent se ridică la 3.211.255 de lei.
În urma acestor percheziții, oamenii legii au ridicat documente financiar-contabile, înscrisuri, ștampile, corespondență și echipamente electronice relevante pentru anchetă.
Totodată, procurorul de caz a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unei case cu teren și anexe, a două apartamente și a trei autoturisme aparținând suspectului, bunuri evaluate la aproximativ două milioane de lei.
După percheziții bărbatul a fost condus la sediul IPJ Bihor pentru audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea pentru dispunerea unor noi măsuri preventive.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului. Pe parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege.
