Șapte percheziții au avut loc în județele Bistrița-Năsăud și Satu Mare, într-un dosar în care doi administratori de firme sunt suspectați că și-ar fi însușit bani din societățile pe care le conduceau și ar fi folosit documente false pentru a ascunde retragerile.
Ancheta îi vizează pe un bărbat de 57 de ani și o femeie de 51 de ani, ambii din Bistrița. Potrivit polițiștilor, cei doi ar fi comis faptele în perioada octombrie 2018 – iulie 2026. Aceștia ar fi retras în mod repetat bani din fondurile mai multor firme, iar pentru a justifica operațiunile ar fi creat tranzacții comerciale și împrumuturi fictive.
Documentele ar fi fost apoi înregistrate în contabilitatea societăților și folosite în declarațiile fiscale. Prejudiciul estimat până în prezent depășește 2.777.301 lei. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente și mai multe bunuri care ar putea fi folosite ca probe. Trei persoane au fost duse la audieri.
Anchetatorii au pus sechestru pe bunuri și conturi bancare, pentru a putea recupera prejudiciul în cazul în care acuzațiile vor fi dovedite. Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, iar în 24 iulie au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități și a modului în care ar fi fost folosiți banii. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
