Polițiștii bihoreni au efectuat percheziții într-un dosar penal care vizează infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave, prejudiciul total estimat depășind 27 de milioane de lei.
Acțiunea a avut loc la data de 5 martie, când polițiștii au pus în executare mandatele de percheziții domiciliare. Descinderile au vizat sediul unei societăți comerciale din Oradea și domiciliul unui bărbat de 32 de ani din Hidișelu de Sus, administrator al firmei.
Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada 2022–2025, pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, în relația comercială dintre firma din Oradea și o societate din spațiul comunitar ar fi fost interpusă o societate de tip „fantomă”, controlată de același bărbat împreună cu alte persoane apropiate.
Prin intermediul acestei firme ar fi fost declarate achiziții intracomunitare de bunuri și ar fi fost manipulat mecanismul taxării inverse în materie de TVA, suma fiind evidențiată atât ca deductibilă, cât și ca fiind colectată. În acest mod, potrivit anchetatorilor, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 3.100.000 de lei.
Totodată, în perioada august 2022 – ianuarie 2025, din conturile societății comerciale ar fi fost transferate repetat sume importante de bani către conturile administratorului și ale altor trei persoane din anturajul acestuia. Valoarea totală a sumelor depășește 24.000.000 de lei.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe documente și înscrisuri relevante pentru anchetă, printre care contracte comerciale, facturi, registre contabile, documente de plată și un telefon mobil. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.
