Polițiștii brașoveni sunt implicați în percheziții derulate în opt județe și în București. Este vorba despre un dosar de înșelăciune și spălare a banilor.
Suspecții ar fi păcălit angajați ai unor mici firme să transfere bani prin stații de plată self-service, sub pretextul unor verificări tehnice. Aproximativ 80.000 de lei ar fi fost rulați prin această metodă.
Perchezițiile au loc în județele Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea, Maramureș, precum și în municipiul București. Ancheta a pornit după mai multe sesizări înregistrate la nivel național, începând din noiembrie 2024. Potrivit IPJ Brașov, erau vizate în special firme mici care au în magazine aparate de plată self-service.
Suspecții ar fi sunat angajații acestor firme și s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai companiilor care administrează terminalele. Sub pretextul unor verificări tehnice, aceștia i-ar fi convins să efectueze mai multe operațiuni prin care banii ajungeau în conturi deschise pe aplicații de plată sau pe platforme de jocuri de noroc.
Anchetatorii susțin că respectivele conturi erau deschise pe numele unor terțe persoane, dar ar fi fost controlate în realitate de cei cercetați. În timpul perchezițiilor, polițiștii caută documente, dispozitive și alte probe care pot ajuta la stabilirea modului în care funcționa schema. După încheierea acțiunii, 15 persoane urmează să fie aduse la audieri.
