Percheziții în Baia Mare și Tăuții-Măgherăuș într-un dosar de înșelăciune și spălare a banilor. Două persoane sunt suspectate că au încasat bani pentru echipamente stomatologice care nu au mai fost livrate.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Maramureș au efectuat luni, 8 iunie, trei percheziții domiciliare în municipiul Baia Mare și orașul Tăuții-Măgherăuș, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de înșelăciune și spălare a banilor.
Acțiunea s-a desfășurat în cadrul operațiunii naționale „JUPITER”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, fiind coordonată de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020–2025, două persoane ar fi indus în eroare mai multe persoane fizice și juridice prin intermediul unei societăți comerciale. Acestea ar fi încasat în conturile firmei sume de bani reprezentând contravaloarea unor echipamente și materiale stomatologice care nu ar mai fi fost livrate beneficiarilor.
Ancheta a stabilit că, ulterior, pentru a ascunde proveniența sumelor obținute, persoanele bănuite ar fi transferat banii în alte conturi bancare. În urma perchezițiilor desfășurate luni, polițiștii au ridicat opt telefoane mobile, patru laptopuri, o tabletă și mai multe documente considerate relevante pentru probarea activității infracționale.
La acțiune au participat și polițiști ai Serviciului Criminalistic, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea prejudiciului cauzat.
Reprezentanții IPJ Maramureș subliniază că efectuarea perchezițiilor reprezintă o etapă procedurală în cadrul procesului penal și nu afectează prezumția de nevinovăție de care beneficiază persoanele cercetate.
