Un om de afaceri de 51 de ani din Oradea este cercetat într-un dosar de evaziune fiscală și gestiune frauduloasă, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 3,5 milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi creat datorii artificiale și ar fi simulat activități comerciale pentru a transfera bunurile unei societăți aflate în insolvență către sine și către o altă firmă pe care o controla.
Joi, 5 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor au efectuat patru percheziții în cadrul Operațiunii JUPITER, într-un dosar instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.
Datorii fictive și contracte de muncă simulate
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, bărbatul de 51 de ani, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi pus la punct un mecanism prin care firma ar fi acumulat datorii create artificial.
Anchetatorii suspectează că acesta ar fi simulat operațiuni comerciale și ar fi folosit raporturi de muncă fictive pentru a modifica situația financiară a societății. Scopul acestor operațiuni ar fi fost deturnarea activelor firmei prin intermediul procedurii insolvenței.
Mai exact, bărbatul din Oradea ar fi încercat să transfere valoarea bunurilor și a altor active ale societății către patrimoniul său personal și către o altă societate comercială pe care ar fi controlat-o.
Reprezentanți ai unui cabinet de insolvență, cercetați în același dosar
Din investigațiile polițiștilor au rezultat indicii că administratorul ar fi beneficiat de sprijinul unor reprezentanți ai cabinetului de insolvență care se ocupa de procedura deschisă pentru societatea respectivă.
Aceștia sunt, la rândul lor, cercetați în același dosar penal, pentru a se stabili rolul pe care l-ar fi avut în presupusele operațiuni frauduloase. Prejudiciul estimat până în prezent de anchetatori se ridică la aproximativ 3.500.000 de lei.
Patru percheziții în Oradea și Cefa
Pentru strângerea probelor, polițiștii au efectuat patru percheziții domiciliare, trei la imobile din municipiul Oradea și una în comuna Cefa, județul Bihor.
În urma verificărilor, au fost ridicate documente referitoare la societățile comerciale vizate de anchetă, precum și un telefon mobil, considerate relevante pentru continuarea cercetărilor.
Dosarul penal vizează infracțiunile de evaziune fiscală, gestiune frauduloasă cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual și abuz în serviciu.
Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru stabilirea întregului mecanism financiar și a responsabilității persoanelor implicate.
Până la momentul comunicării, autoritățile nu au anunțat rețineri sau alte măsuri preventive în acest dosar. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
