În acest moment, se află în derulare 10 percheziții domiciliare la sediilor unor firme din județele Cluj, Brașov, Neamț și din municipiul București, totodată, fiind puse în executare 7 mandate de aducere.
Polițiștii din cadrul I.P.J. Sibiu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, împreună cu polițiști din cadrul serviciilor de investigare a criminalității economice din Cluj, Brașov și Sectorul 3 București, serviciilor de investigații criminale Cluj și Sibiu, efectuează 10 percheziții domiciliare la sediile unor firme din județele Cluj, Brașov, Neamț și din municipiul București, transmite IGPR.
Activitățile sunt desfășurate într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în declarații, înșelăciune, fals și uz de fals. În luna aprilie a acestui an, în urma unei sesizări depuse de un bărbat din Sibiu, polițiștii Serviciului Investigarea Criminalității Economice Sibiu au demarat cercetările.
Membrii grupării ar fi preluat fraudulos, de la titularii unor societăți comerciale, părțile sociale, sub pretextul unei eventuale cumpărări a societății, prin folosirea unor documente de cesiune false. Ar fi profitat de contextul pandemiei, când astfel de operațiuni puteau fi efectuate și online, prin folosirea semnăturii electronice a unui avocat. De asemenea, ar fi convins administratorii societății să se înscrie la unele licitații, iar, după obținerea documentelor societății, ar fi preluat firma prin același circuit al documentelor false, arată IGPR.
Gruparea ar fi urmărit preluarea unor firme cu capital important. De exemplu, una dintre societăți a fost evaluată la 10 milioane de euro.
