Patru persoane sunt cercetate într-un dosar privind obținerea ilegală de fonduri prin Start-Up Nation. Anchetatorii au pus sub sechestru bunuri de peste un milion de euro.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bihor au pus în aplicare, marți, 9 iunie, patru mandate de aducere într-un dosar penal care vizează obținerea ilegală de fonduri prin programul Start-Up Nation și alte infracțiuni conexe. Au pus sub sechestru și diverse bunuri.
Acțiunea a fost desfășurată în cadrul operațiunii naționale JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. Ancheta îi vizează pe trei bărbați, cu vârste de 47, 41 și 27 de ani, precum și pe o femeie de 47 de ani, toți din municipiul Oradea. Aceștia sunt cercetați pentru obținere ilegală de fonduri, complicitate la obținere ilegală de fonduri și mărturie mincinoasă.
Aproape 600.000 de lei obținuți prin proiecte suspecte
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019–2021, doi dintre suspecți, administratori de fapt ai unor societăți comerciale din Oradea și Cihei, ar fi folosit documente și informații false pentru a obține finanțări nerambursabile prin programul Start-Up Nation 2018.
Printre neregulile constatate se numără încheierea unor contracte de muncă fictive și justificarea unor achiziții prin documente care nu ar reflecta situația reală, echipamentele respective neexistând în patrimoniul societăților la momentul emiterii documentelor.
În urma acestor demersuri, cele două firme ar fi obținut finanțări de aproximativ 400.000 de lei din fonduri publice. De asemenea, un alt proiect depus de una dintre persoanele cercetate ar fi generat o finanțare suplimentară de aproape 200.000 de lei, obținută în mod similar, prin prezentarea unor date nereale.
Consultantă suspectată că a sprijinit obținerea fondurilor
Conform anchetatorilor, femeia de 47 de ani, reprezentanta unei firme de consultanță din Oradea, ar fi contribuit la elaborarea documentației și ar fi pus la dispoziție diplome și cărți de identitate utilizate pentru întocmirea unor contracte de muncă fictive.
În acest mod, ar fi fost facilitată obținerea nelegală a unei finanțări de aproximativ 200.000 de lei. Totodată, un bărbat de 27 de ani este cercetat pentru mărturie mincinoasă, după ce, în timpul audierilor desfășurate în luna mai, ar fi făcut declarații false privind raporturile sale de muncă și alte aspecte relevante pentru anchetă.
Două case și terenuri, puse sub sechestru
În vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra a două imobile, reprezentând case de locuit și terenurile aferente. Valoarea totală a bunurilor puse sub sechestru este estimată la aproximativ 5,5 milioane de lei, echivalentul a peste un milion de euro.
Cele patru persoane au fost conduse la sediul IPJ Bihor pentru audieri, bunurile au fost puse sub sechestru, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale. Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege.
