Două mașini de lux, evaluate la aproximativ 70.000 de euro, au fost puse sub sechestru de procurorii din Bihor, într-un dosar de spălare a banilor. Un bărbat de 35 de ani din Oradea, administrator al unor firme, este bănuit că ar fi folosit bani proveniți din înșelăciuni pentru achiziționarea mașinilor, pe care ulterior le-ar fi trecut pe numele unor membri ai familiei.
Potrivit unui comunicat al IPJ Bihor, cercetările sunt desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, în cadrul Operațiunii JUPITER.
Peste 320.000 de lei, folosiți pentru achiziționarea mașinilor
Din investigațiile polițiștilor din Oradea a rezultat că, în perioada februarie-septembrie 2023, bărbatul ar fi efectuat, prin intermediul unei firme pe care o administra, plăți în valoare totală de 320.181,43 de lei pentru achiziționarea în leasing a două autoturisme de lux.
Anchetatorii bănuiesc că banii ar fi provenit din infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, comise în formă continuată. Ulterior, în ianuarie 2025, bărbatul ar fi transferat contractele de leasing către o altă societate comercială, aflată tot în administrarea sa.
Cum ar fi încercat să ascundă proveniența banilor
Potrivit anchetatorilor, pentru achitarea anticipată a contractelor de leasing ar fi fost folosite sume de bani retrase din conturile primei firme, sub justificarea de „restituire creditare”. Banii ar fi fost apoi depuși în conturile celei de-a doua societăți, fiind înregistrați drept „creditare societate”.
Prin aceste operațiuni, bărbatul din Oradea ar fi încercat să ascundă proveniența sumelor și să creeze aparența unor tranzacții comerciale legale.
Polițiștii suspectează că, în final, cele două autoturisme ar fi fost trecute pe numele unor membri ai familiei pentru a îngreuna identificarea bunurilor și eventuala recuperare a unor datorii de către creditori, în cazul deschiderii procedurii de insolvență.
Mașinile, puse sub sechestru pentru confiscare
Joi, 5 noiembrie, polițiștii din Oradea au pus în executare un mandat de aducere pe numele bărbatului de 35 de ani, acesta fiind condus la sediul IPJ Bihor pentru audieri.
În urma administrării probelor, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra celor două autoturisme de lux.
Mașinile, aflate pe numele unor membri ai familiei bărbatului, au o valoare totală estimată la aproximativ 70.000 de euro. Măsura a fost luată în vederea unei eventuale confiscări speciale.
Cercetările continuă în Oradea pentru spălare de bani, anchetatorii urmând să stabilească proveniența sumelor utilizate și întregul circuit financiar al tranzacțiilor.
Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procesului penal.
