Șase persoane au fost reținute după percheziții în Bistrița-Năsăud și Botoșani într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Prejudiciul estimat este de 26 de milioane de lei.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud au efectuat 12 percheziții domiciliare și 12 percheziții auto într-un amplu dosar de criminalitate economică, în cadrul Operațiunii „JUPITER”, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Acțiunile au avut loc în județele Bistrița-Năsăud și Botoșani, fiind vizate mai multe societăți comerciale și persoane bănuite de spălare a banilor, evaziune fiscală, delapidare și neplata contribuțiilor și impozitelor datorate statului. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul total estimat în acest dosar se ridică la aproximativ 26 de milioane de lei.
Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, pe parcursul anului 2024, administratorii firmelor investigate, care activau în domeniul construcțiilor, ar fi rulat prin conturile societăților sume importante de bani provenite din Irlanda. Deși încasările erau consistente, firmele ar fi avut un număr redus de angajați și nu ar fi deținut utilaje sau puncte de lucru specifice activităților declarate.
Anchetatorii susțin că ulterior banii ar fi fost transferați în mod repetat către persoane fizice, sub forma unor presupuse salarii sau prin alte operațiuni financiare. În același an, conturile societăților ar fi fost lichidate și închise.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente cu valoare probatorie, telefoane mobile, un laptop și o tabletă. De asemenea, au fost descoperite o armă neletală supusă autorizării, o arbaletă și trei cutii cu alice.
Pentru recuperarea prejudiciului, oamenii legii au indisponibilizat trei autoturisme de lux și două autocamioane, evaluate la aproximativ 310.000 de euro, 160.975 de euro și 190.786 de lei. Totodată, au fost ridicate două ceasuri în valoare de aproximativ 16.000 de euro. Au fost instituite măsuri asigurătorii și asupra unor terenuri, proprietăți și imobile evaluate la aproximativ 460.000 de euro.
În cadrul operațiunii au fost puse în executare șase mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la sediul poliției pentru audieri. La finalul acestora, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a șase persoane: cinci din județul Bistrița-Năsăud, dintre care o femeie de 22 de ani și patru bărbați cu vârste între 23 și 45 de ani, precum și a unui bărbat de 39 de ani din județul Botoșani.
Persoanele reținute urmează să fie prezentate procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud pentru dispunerea unor noi măsuri preventive. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.
Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.
