Percheziții în Bistrița-Năsăud, Cluj și Maramureș într-un dosar de fraude informatice și spălare de bani. Prejudiciul estimat este de aproape 700.000 de dolari.
Polițiștii au descins la locuințele unor persoane bănuite că ar fi transferat ilegal criptomonede din portofelul virtual al unei victime.
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud au pus în aplicare, marți, 19 mai, 12 mandate de percheziție domiciliară în județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Maramureș, într-un dosar penal care vizează infracțiuni informatice și spălarea banilor. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Bistrița-Năsăud, prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 700.000 de dolari.
Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, iar cercetările vizează infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals și spălarea banilor. Din investigațiile efectuate până în prezent a reieșit faptul că, începând cu luna noiembrie 2025, un bărbat de 40 de ani din Bistrița ar fi convins o altă persoană să transfere criptomonede de pe o platformă pe alta, sub pretextul că noua platformă ar fi mai sigură.
În același context, acesta s-ar fi oferit să ajute victima la deschiderea unui cont pe noua platformă, intrând astfel în posesia datelor de autentificare. Ulterior, suspectul ar fi accesat fără drept portofelul virtual al persoanei vătămate și ar fi transferat succesiv toate valorile existente, provocând un prejudiciu de aproape 700.000 de dolari.
Pentru a ascunde proveniența sumelor și pentru a îngreuna ancheta, bărbatul ar fi folosit mai multe conturi colectoare de criptomonede și ar fi transferat valorile către portofele electronice aparținând unor persoane apropiate. Anchetatorii au stabilit și faptul că un alt bărbat, de 43 de ani, care ar fi controlat o parte dintre conturile utilizate în circuitul financiar, ar fi folosit documente falsificate.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente și înscrisuri cu valoare probatorie, carduri, stick-uri de memorie, laptopuri și sisteme informatice. De asemenea, au fost descoperite și indisponibilizate articole pirotehnice din categoria F3, destinate exclusiv utilizării profesionale. Polițiștii au mai identificat două autoturisme de lux și un portofel virtual în care s-ar afla o parte din prejudiciu. În cauză urmează să fie dispus sechestru asigurător pentru recuperarea prejudiciului.
Pe numele celor doi bărbați au fost emise mandate de aducere, aceștia urmând să fie audiați la sediul Poliției. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, precum și al polițiștilor din județele Cluj și Maramureș. La activități au participat și polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Biroului de Investigații Criminale, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Serviciului Criminalistic din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale.
