Polițiștii români, împreună cu anchetatori britanici, desfășoară astăzi, 12 noiembrie, 21 de percheziții în șase județe din România, într-un dosar de fraudă informatică și spălare a banilor.
Mai mulți cetățeni români sunt bănuiți că ar fi accesat ilegal platforma autorității fiscale britanice și ar fi solicitat rambursări frauduloase de taxe, provocând un prejudiciu de peste 1,7 milioane de lire sterline.
Potrivit Poliției Române, perchezițiile au loc în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov, atât la domiciliile persoanelor cercetate, cât și la sediile unor firme. Operațiunea este desfășurată în colaborare cu autoritățile judiciare din Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La acțiuni participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.
Cum ar fi fost fraudată autoritatea fiscală britanică
Anchetatorii susțin că, în perioada ianuarie 2024-februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi acționat coordonat pentru a accesa fără drept platforma online a HM Revenue & Customs (HMRC), autoritatea fiscală din Regatul Unit.
Platforma era protejată prin parolă și autentificare multifactor. După obținerea accesului, suspecții ar fi depus cereri de rambursare a TVA în numele unor firme britanice, fără acordul acestora.
Pentru a încasa banii, ar fi modificat datele bancare aferente cererilor, astfel încât sumele aprobate să ajungă în conturi controlate de persoanele implicate.
Zeci de cereri frauduloase de rambursare a TVA
Poliția Română transmite că într-o primă serie de operațiuni au fost identificate 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și achitate, mod în care s-a creat un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline.
Alte 59 de cereri, în valoare totală de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost achitate. Anchetatorii au identificat și trei cereri de rambursare a impozitului pe venit, formulate în numele unei contribuabile, pentru suma totală de 16.452,26 lire sterline. Nici aceste cereri nu au fost plătite.
O altă serie de presupuse fraude, desfășurată între octombrie 2025 și februarie 2026, a vizat 84 de cereri de rambursare a TVA depuse în numele unor societăți britanice.
Dintre acestea, 16 au fost achitate, provocând un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline, în timp ce alte 68 de cereri, în valoare de 297.617,94 lire sterline, au rămas neachitate.
Prejudiciul total depășește 1,7 milioane de lire sterline
Conform bilanțului comunicat de Poliția Română, prejudiciul efectiv rezultat din rambursările frauduloase achitate se ridică la 1.706.038,31 lire sterline. Alte cereri, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, fiind încadrate de anchetatori în categoria tentativelor de fraudă.
Dosarul include și verificări privind folosirea unor conturi bancare puse la dispoziție de persoane implicate în schemă, pentru încasarea sumelor solicitate de la autoritatea fiscală britanică.
Poliția Română menționează, între altele, două rambursări în valoare totală de 290.020 lire sterline, achitate în conturile bancare utilizate în cadrul presupusei activități infracționale.
21 de percheziții și patru mandate de aducere
În cadrul operațiunii de astăzi, 12 noiembrie, polițiștii pun în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere. Acțiunile sunt coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de Urmărire Penală.
Perchezițiile urmăresc identificarea documentelor, dispozitivelor electronice și a altor mijloace de probă care pot contribui la stabilirea implicării persoanelor cercetate.
Totodată, anchetatorii caută bunuri și sume de bani asupra cărora ar putea fi instituite măsuri asigurătorii, în vederea recuperării prejudiciului.
Operațiunea reunește polițiști din structurile de investigare a criminalității economice, combatere a criminalității organizate și criminalistică, inclusiv din cadrul IPJ Bihor și BCCO Oradea.
Cercetările vizează infracțiunile de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică, inclusiv tentativă, și spălarea banilor. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procesului penal.
