18 percheziții în Maramureș, Cluj și Călărași într-un dosar de fraudă cu fonduri publice. Firme fictive și contracte de muncă false, prejudiciu de peste 1,37 milioane de lei.
Polițiștii din Maramureș, sprijiniți de colegi din Cluj și Călărași, au executat marți, 31 martie, 18 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal privind obținerea ilegală de fonduri publice. Suspectații ar fi creat firme fictive pentru a accesa finanțări naționale, prejudiciul estimat depășind 1,37 milioane de lei.
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Maramureș a desfășurat marți o amplă operațiune de percheziții, cu sprijinul structurilor similare din județele Cluj și Călărași, al specialiștilor Serviciului de Investigații Criminale și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale.
În total, au fost puse în executare 18 mandate de percheziție domiciliară, vizând sedii și puncte de lucru ale unor societăți comerciale, dar și domiciliile unor persoane fizice din cele trei județe.
Firme fictive și locuri de muncă pe hârtie
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019–2020, mai multe persoane din Maramureș, sprijinite de complici din Cluj și Călărași, ar fi pus la punct un mecanism infracțional bazat pe înființarea unor societăți comerciale fictive. Prin intermediul acestora, ar fi aplicat la programe naționale de finanțare, asumându-și obligația de a crea și menține noi locuri de muncă pe durata proiectelor.
Obligațiile nu ar fi fost însă respectate, fiind încheiate contracte de muncă fictive pentru a simula îndeplinirea condițiilor de finanțare. Astfel, o instituție publică ar fi fost determinată să acorde ilegal ajutoare de stat în valoare totală de 1.370.680 de lei.
Ce au găsit polițiștii
În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat înscrisuri, telefoane mobile și sisteme informatice, în vederea probării activității infracționale. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea întregii activități infracționale.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală.
Poliția Română / IPJ Maramureș
